Национальный банк Швейцарии тихонечко переместил свое золото? Большое Расследование

 В Швейцарии информация о том, где центральный банк хранит свое золото внутри страны, является государственной тайной. Из всей информации, которую я смог собрать, я сделал вывод, что Швейцарский Центральный Банк хранит свое золото, а также золото иностранных центральных банков и Банка международных расчетов на Бундесплатц 1 в столице Берне.

Это хранилище, возможно, одно из самых больших в мире. Однако из-за ремонта хранилище сейчас пустует. Металл временно перевезли в федеральный бункер недалеко от Кандерштега, глубоко в швейцарские горы.

Источник: Martin Ruetschi (Мартин Рютши) / Keystone

К исследованию этой темы меня подтолкнула многолетняя задержка с отправкой золота Австрийским Центральным Банком (OeNB) из Лондона в Швейцарию. Прочитав мою предыдущую статью на эту тему, некоторые могут подумать, что золото OeNBисчезло, или что Банк Англии препятствует переводу. Однако, согласно моему анализу, проблема не в Лондоне. Груз OeNBдолжен был быть уже в Берне, но из-за задержки с ремонтом хранилища золото еще не было передано.

Чтобы разобраться в этом, в данной статье мы рассмотрим хранилища Швейцарского Центрального Банка. В следующей статье я представлю дополнительные доказательства того, что OeNB откладывает отправку металла в хранилище в Берне.

Первые две главы служат введением. Если у вас мало времени, вы можете перейти к третьей.

Швейцарцы веками копали пещеры

Если и есть страна, преуспевшая в строительстве туннелей и пещер, то это Швейцария. Берн был основан приблизительно в 1200-м году на полуострове на реке Ааре. Полуостров имеет форму холма из-за износа воды. Старый город, окруженный рекой Ааре, можно было легко защитить стеной с запада. Безопасность внутри этой естественной крепости позволила городу процветать.

Источник: Википедия. Карта Старого города Берна, 1635

Многие из первых жителей Берна имели виноградники за пределами города. Уже в 13 веке под городскими зданиями строились погреба, чтобы обеспечить больше места и подходящий климат для хранения вина. Почва в Берне, состоящая в основном из гравия и песка, принесенных туда ледниками во время последнего ледникового периода, хорошо подходит для строительства погребов. Многие из первых жителей Берна имели виноградники за пределами города. Вес льда привел к сжатию почвы. Сегодня многие подвалы используются под бары, рестораны, магазины и многое другое.

С 1983 года Старый город Берна является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей исключительно целостной концепции планирования. Берн всегда сохранял свой исторический характер, представляя варианты эпохи позднего барокко и позднего средневековья. Старый город продолжает оставаться местом для жизни, работы и торговли.

Первый туннель в Швейцарии был построен в 1707 году, чтобы облегчить перемещение через горный массив Сен-Готард в Альпах. С тех пор было построено еще больше автомобильных, железнодорожных, водных и эксплуатационных тоннелей, общая длина которых на сегодняшний день составляет 2 тыс. км. 

Альпы находятся на юге Швейцарии

В 1880-х годах швейцарцы начали строить линию укреплений в Альпах, чтобы армия могла отступать и защищать свою страну от иностранного вторжения. Во время Второй мировой войны была построена сеть военных туннелей и бункеров.

Во время холодной войны, в 1963 году, Швейцария обязалась предоставить бункеры для всех граждан, чтобы они могли укрыться в случае ядерной атаки. В какой-то момент в стране насчитывалось около 300 тыс. убежищ от радиационных осадков. После окончания холодной войны многие бункеры в Альпах были признаны устаревшими. Некоторые из них были вновь открыты как гостиницы и музеи или нашли другое применение.

Огромный рынок золота в Швейцарии

Швейцария является одним из крупнейших рынков физического золота в мире. Однако о нем известно не так много, потому что конфиденциальность – одна из услуг, делающая этот рынок привлекательным.

До 1930-х годов банковская тайна была неписаным правилом в Швейцарии. Это правило было закреплено законодательно в 1935 году, что в совокупности с политическим нейтралитетом сделало швейцарские банки привлекательными для иностранного капитала: валюты, банковских депозитов и золота.

Когда в 1968 году Золотой Пул рухнул, и Лондонский рынок драгоценных металлов закрылся на две недели, швейцарские банки отреагировали агрессивно, пытаясь отвоевать долю рынка у Лондона. Аффинажные мощности начали перемещаться из Лондона в Швейцарию. В настоящее время в Великобритании не осталось ни одного аффинажного завода, аккредитованного Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), в то время как в Швейцарии есть четыре гиганта: Valcambi, PAMP, Argor-HeraeusиMetalor.

Ежегодно через аффинажные заводы Швейцарии проходит около 2 тыс. т. золота, если судить по немонетарному импорту и экспорту золота. 

Данные по торговле золотом в Швейцарии, 2012-2021 гг.

Суммарный импорт – синим, суммарный экспорт - желтым

Источник: Таможенная служба Швейцарии

Рядом с хранилищами перерабатывающих заводов находятся хранилища коммерческих банков², компаний по безопасной логистике (Brinks, Loomis, Malca-Amit и т.д.) и Центрального Банка Швейцарии. Кроме того, после холодной войны несколько военных бункеров в Альпах были проданы нишевым строительным компаниям, построившим в глубоких пещерах хранилища для драгоценных металлов и других ценностей.

В Швейцарии нет централизованной золотой биржи, поэтому вся торговля ведется внебиржевым способом. Поскольку головной офис нескольких крупных швейцарских банков, занимающихся продажей драгоценных металлов, находится в Цюрихе, часто используется сокращенное название швейцарского рынка золота – «Цюрих». Однако это может ввести в заблуждение, поскольку не вся физическая торговля сосредоточена в Цюрихе. Например:

• Аффинажные заводы есть на крайнем юге Швейцарии и на западе.
• У Brinks есть хранилища золота в Цюрихе, Женеве и Кьяссо. У Malca-Amit есть хранилища в Цюрихе и Женеве. В Loomisсказали мне, что они «могут хранить золото по всей Швейцарии».
• Множество других хранилищ можно найти в старых военных бункерах в Альпах на юге.
• Розничные дилеры и депозитные ячейки расположены по всей стране.
• Многие производители часов находятся на Западе. 

И, как мы увидим ниже, монетарное золото (обычно) хранится в Берне.

Официально внутренние хранилища золота Швейцарского Центрального Банка (Schweizerische National Bank, SNB) являются государственной тайной. В апреле 2013 года, SNB сообщил, что 20% из его 1040 т. золота хранится в Банке Англии, 10% — в Банке Канады, а 70% — внутри страны «в их собственных хранилищах». На вопросы в парламенте о местонахождении внутренних хранилищ не отвечают из соображений безопасности. Независимо от местонахождения хранилищ, SNBподтверждает, что хранит золото для иностранных центральных банков.

Главное хранилище золота Центрального Банка Швейцарии находится в Берне

Существует значительное количество доказательств того, что большая часть золота SNB всегда хранилась в Берне. Важным источником, который я использовал для своего исследования, является книга, опубликованная SNB в 2012 году в честь 100-летия его головного офиса в Берне. Книга называется «Швейцарский Национальный Банк в Берне, иллюстрированная хроника» (далее DSN).

Когда в 1907 году был создан SNB, было решено построить два головных офиса, чтобы распределить баланс сил. Один в Берне, политическом центре и столице Швейцарии, и один в Цюрихе, финансовом центре. SNB был разделен на три департамента, из которых I и III департаменты располагались в Цюрихе. Департамент II в Берне отвечал за все вопросы, связанные с банкнотами, управлением золотыми резервами (получение, отправка и хранение золотых слитков и монет), а также за взаимодействие с федеральной администрацией.

Главный офис в Берне на Бундесплац 1 с золотым хранилищем в подвале был построен в 1912 году. Он расположен в Старом городе рядом с Федеральным дворцом, в котором находятся Федеральный парламент и Федеральный совет.

Источник: ASNB, GE-BE-BUND-192, Авторское право SNB. Главный офис центрального банка Швейцарии в Берне.

Источник: ASNB, GE-BE-BUND-107, Авторское право SNB. Рисунок главного офиса SNB на Бундесплац 1 архитектора Эдуарда Джуса (Eduard Joos), Берн, Швейцария. 

Красное здание на Бундесплац 1 было первым постоянным зданием SNB в Берне. Позже SNB будет арендовать офисы в BundeshausNord (красная пунктирная линия), а Kaiserhaus (синяя линия) был куплен SNB в 1971 году. Федеральный дворец находится на Bundesplatz 3.

После того как SNB обосновался на Бундесплац, он привлек в этот район коммерческие банки, имеющие как политические, так и финансовые интересы. На картах GoogleMaps видно, что SNB по-прежнему окружен коммерческими банками. Наличие банков в непосредственной близости способно облегчить SNB операции с золотом в Берне.

Источник: Google Maps Бундесплац, Берн, Июнь 2022.

До и во время Второй мировой войны Берн сохранял свое положение центра монетарного золота. В 1990-х годах комиссия расследовала роль SNB во Второй мировой войне в отношении сделок с золотом Немецкого Центрального Банка(Рейхсбанка). В итоговом отчете раскрывается, что во время войны многие центральные банки использовали хранилище SNB. В следующих таблицах показаны депозиты Рейхсбанка в SNB, а также то, каким организациям Рейхсбанк продавал золото. Очевидно, что эти депозиты и сделки были совершены в хранилище SNB в Берне.

Сделки с золотом во время Второй мировой войны: статистический обзор с комментариями 

Источник: Сделки с золотом во время Второй мировой войны: статистический обзор с комментариями. Банк международных расчетов торговал золотом, в частности, из хранилища SNB в Берне.

Во время и после Второй мировой войны золотые резервы SNB значительно увеличились. Что не упоминается в DNS, так это то, что вскоре после войны главное здание дважды реконструировалось. 

В 1950-х и 1960-х годах росли золотые резервы не только SNB, но и других европейских центральных банков, которые, как я предполагаю, хранили золото в SNB в этот период.

В 1946 году первый подвальный этаж был изменен, согласно данным строительного архива города Берна. Подробностей реконструкции в открытом доступе нет, но учитывая, что золотой запас SNB увеличивался, а хранилище находилось в подвале здания, можно предположить, что хранилище было отремонтировано. В 1951 и 1952 годах было построено подземное бомбоубежище. Для строительства убежища был нанят тот же архитектор, который ремонтировал хранилище в 1946 году, Отто Брехбюль (Otto Brechbuhl).

Но построил ли он убежище или добавил дополнительные этажи к хранилищу?

Авторы DSN утверждают, что департамент II нуждался в пространстве в 1950-х годах. «В начале 1950-х годов были установлены новые сейфы» - пишут они, что может относиться к работе Брехбюля. В конце 1950-х годов «главная касса также запросила подземный офис для слитков между главным зданием и BundeshausNord [постройка на восточной стороне главного здания, где SNB арендовала офисы] для упаковки и транспортировке золота».

Авторы DSN, конечно, не могут быть до конца правдивы. Данные о безопасности и другая информация о хранилище должны быть скрыты.

Источник: ASNB, GE-BE-BUND-112, Авторское право SNB, 1960 год. Все, что нарисовано черным цветом, было новым. В синем/черном цвете - новый офис по продаже слитков, в красном/черном - новый зал заседаний.

Выше представлен чертеж здания 1960 года, сделанный компанией DNS. На нем изображено главное здание справа, сегмент Bundeshaus Nord слева и (синим цветом) недавно спроектированный офис по продаже слитков. Пунктирными линиями показано убежище.

На чертеже убежище обозначено как «башня воздушной тревоги». Слово «башня» подразумевает наличие нескольких этажей. Интересно, что нижние отсеки убежища не имеют пола, что указывает на незавершенность чертежа. Почему же на чертеже не показано всё убежище? Почему глубина убежища составляет более 15 метров? Почему только убежище нарисовано пунктирными линиями? Что такого особенного в этой структуре?

Согласно данным DNS, офис по продаже слитков был построен с 1961 по 1963 год, реконструкция которого не зарегистрирована в архиве зданий города Берн. Причина неполноты обеих записей – секретность. Я пытался получить планы, чертежи и разрешения на проведение ремонтных работ 1946, 1951–1952, 1961–1963 годов и всех последующих в строительном архиве и в собственном архиве SNB. Все без исключения документы, как мне сказали, находятся под грифом «СЕКРЕТНО» или «конфиденциально», и с ними нельзя ознакомиться.

Вероятнее всего, пунктирные линии на рисунке выше показывают не убежище, а вход из офиса по продаже слитков в хранилище, состоящее из нескольких этажей, уходящих под старый подвал и дальше.

Источник: ASNB, AS-BE-1963-29, Авторское право SNB. Офис по продаже слитков, 1963.

На самом деле хранилище больше, чем показано на чертеже 1960 года. В 2018 году журналистам Bluewin удалось просмотреть чертежи отдела геоинформации Берна. Ниже приведен скриншот видео, на котором показан план Бундесплац. Эксперт заключает, что подвал SNB простирается примерно на 10 метров под площадью. Ни в одной (публичной) записи не указано о том, что подвал был расширен под площадью. Что еще было упущено?

Пенсионер по имени Отмар Диллон (Othmar Dillon), работавший в кадастровой службе Берна (Amtliche Vermessung), рассказал газете Der Bund, что с 1970-х годов неоднократно бывал в хранилище на Бундесплац 1. Он видел там золото. По словам Диллона, хранилище достигало уровня реки Ааре, что означает, что его общая глубина составляет 40 метров. В зависимости от количества построенных этажей и остроты памяти Диллона, площадь золотого хранилища могла достигать 10 тыс. кв. м.

Статья 2008 года с цитатой Диллона пропала из интернета, но DerBund дал мне разрешение на ее повторную публикацию. Я проверил по базе данных жителей Берна, и обнаружил, что Диллон действительно существует. К сожалению, мне не удалось связаться с ним.

Другие источники подтверждают, что хранилище на Бундесплатц 1 очень большое. В 2013 году журналисту SRF разрешили снимать монетарное золото SNB. Ниже приведен скриншот опубликованного видео.

Источник: SRF. Плитка на полу кажется идентичной той, что лежит в офисе по продаже слитков.

Видео, скорее всего, снято внутри хранилища на Бундесплац 1, а не в каком-то другом хранилище.  Фотографу Мартину Руетчи (Martin Ruetschi) разрешили войти в хранилище SNB в Берне в 2001 году (после 10-летних усилий). Если сравнить фотографии Руетчи (см. ниже) с видео, то на обоих изображены одни и те же стеллажи для золота и одна и та же напольная плитка. Все сомнения снимает копия из серии Руетчи в DNS.

Руетчи сказал, что его «провели через длинный лабиринт коридоров и, наконец, через толстую дверь хранилища», прежде чем он смог сделать фотографии. Это означает, что в подвале больше двух этажей.

Источник: Мартин Руетчи / Keystone. Золото в хранилище Швейцарского Национального Банка, сфотографировано 21 февраля 2001 года в Берне. 

Источник: Мартин Руетчи / Keystone. 

Золото в хранилище Швейцарского Национального Банка, сфотографированное 21 февраля 2001 года в Берне. Обработчик слитков использует ультразвуковой прибор для анализа однородности материала. Это говорит о том, что золотые слитки постоянно поступают и нуждаются в проверке, вероятно, из-за сделок BIS с золотом. SNB не покупал золото с 1960-х годов. Количество складских запасов сзади, древесина, также показывают, что это активный склад.

Вилочный погрузчик на видео SRF показывает, что в хранилище должен быть сверхмощный лифт. Сами вилочные погрузчики могут весить до нескольких т., поскольку в них используются противовесы для груза, который они несут на вилах. Анализ последнего чертежа 1960 года и недавних изображений из GoogleStreetView наводит меня на мысль, что рядом с входами для бронированных грузовиков на южной стороне здания есть лифт, ведущий вниз, к офису по продаже слитков и на более низкие этажи. Как раз там, где находится «башня-убежище».

Источник: Google Street View. Один из двух въездов для бронированных грузовиков с южной стороны главного здания SNB в Берне. На двери написано, что грузоподъемность для въезжающих грузовиков составляет до 26 т.

Вилочный погрузчик также подтверждает, что это большое и активное хранилище, в котором хранится золото не только для SNB, но и для иностранных центральных банков и Банка международных расчетов (и Швейцарских банкнот).

На сайте Банка международных расчетов (BIS) говорится, что он предлагает центральным банкам, «обмен золота, хранение и расчеты: в Лондоне, Берне или Нью-Йорке». Хранилище в Берне, которым BIS пользуется с 1930-х годов, находится на Бундесплац, 1.

В 1970-х годах SNB продолжал расширять свое присутствие на Бундесплац. В 1971 году компания купила недвижимость к северу от главного здания: Кайзерхаус. Из-за строгих норм планирования в Старом городе SNB пришлось продумать концепцию строительства в соответствии с эстетическими и функциональными потребностями города, учитывая собственные потребности. Было решено, что первый и второй этажи Кайзерхауса будут сданы в аренду магазинам. Верхние этажи можно было использовать для офисов и других целей. Был также построен подвал. «Самая сложная работа была в подвале», — пишут авторы DNS.

На странице 90 DNS есть фотография туннеля, соединяющего главное здание и Кайзерхаус. Пол туннеля, похоже, покрыт мягким пластиком, который не подходит для вилочного погрузчика. Я не думаю, что под Кайзерхаусом есть хранилище золота.

Источник: ASNB, GE-BE-BUND-180, авторское право SNB. Туннель между Бундесплац 1 и Кайзерхаусом

Федеральный бункер в Кандерштеге

В 1999 году Швейцарские журналисты обнаружили, что правительство организовало засекреченный командный пункт недалеко от Кандерштега в Альпах, в 40 милях к югу от Берна, чтобы спрятаться в случае ядерной атаки. С 2004 точные координатыобъекта стали известны общественности.

Источник: Викимедиа. Вход в федеральный бункер недалеко от Кандерштега в Швейцарских Альпах. Отсюда туннель ведет глубоко в горы

В течение почти двух десятилетий не было ни слова о том, что в бункере, прозванном «К20», хранится золото. Затем, в 2018 году, независимый журналист Генри Хабеггер (Henry Habegger)  сообщил, что K20 также включает в себя хранилище SNB. Люди, знакомые с этим вопросом, поделились с Хабеггером, что при строительстве К20 SNB воспользовался возможностью приобрести защищенное от ядерной бомбы хранилище для своих золотых запасов. К20 вмещает 6 тыс. т. золота. Люди, живущие в Кандерштеге, часто видели проезжающие бронированные грузовики, сопровождаемые армейскими машинами в полном снаряжении, включая пулеметы.

Согласно моему анализу, все золото из хранилища в Берне было перевезено в Кандерштег, но вернется обратно в течение нескольких лет. Вот почему.

В феврале 2015 года начался масштабный строительный проект по реконструкции главного здания SNB и Кайзерхауса в Берне. На момент написания статьи, строительство главного здания завершено (все, что находится над землей), но строительство Кайзерхауса все еще продолжается. Ниже приведены изображения реконструкции из GoogleStreetView, Maps и Earth, сделанные в 2017 и 2022 годах. 

Источник: Google Street View, Июль 2017.

Белый забор виден вокруг Кайзерхауса (на Амтхаусгассе) и перед одним из въездов для бронированных грузовиков на южной стороне главного здания. Вместе с другими доказательствами это говорит мне о том, что хранилище не работает.

Одно из них, швейцарский журналист, помогавший мне в моём исследовании – он предпочитает оставаться неизвестным – беседовал с одним из директоров SNB на ужине для СМИ в 2016 году. Что касается ремонта, директор сказал ему, что «вы можете считать, что золото находится в надежном месте». Ему сказали, что золото было вывезено на время реконструкции.

Второе, в 2015 году, Австрийская аудиторская палата заявила, что OeNB, хранящее 6 т. золота в Швейцарии, будет иметь ограниченный доступ к аудиту своего металла в Швейцарии из-за ремонтных работ в хранилище до 2018 года. После этого ремонтные проверки могли бы проходить в обычном режиме. Самые ранние прогнозы SNB заключались в том, что ремонт будет завершен в конце 2018 года. (В следующей статье я приведу больше доказательств того, что 6 т. металла OeNB в Швейцарии в настоящее время находятся в хранилище SNB, и еще 50 т. направляются в хранилище SNB.)

Заключение

Не может быть совпадением, что OeNB имеет ограниченный доступ в свое хранилище SNB в Швейцарии, примерно в то же время когда реконструируется площадь Бундесплац 1, и примерно в то же время когда в швейцарских СМИ появляется история о действующем хранилище золота в Кандерштеге.  Обычно золото OeNB, золото других иностранных центральных банков, золото BIS и большая часть золота SNB находится на Бундесплац 1, но в связи с ремонтом оно было перемещено в K20.

Я пришел к выводу, что SNB предпочитает хранить большую часть своего золота в Берне, потому что исторически это главное хранилище. После Второй мировой войны, когда резервы SNB резко выросли, хранилища могли быть построены в любом месте Швейцарии, но SNB решил расширить хранилище на Бундесплац.

Более того, тот факт, что золото OeNB в Кандерштеге будет возвращено в Берн, говорит о том, что золото самого SNB также будет возвращено (или, по крайней мере, то, что ранее хранилось в Берне). Почему возвращается золото OeNB, а не швейцарское золото? Если бы хранилище в Кандерштеге, имейте в виду, что оно вмещает 6 тыс. т., было лучше, чем хранилище в Берне, SNB мог бы сообщить OeNB, что золото поменяло постоянное место хранения. Можно было бы подписать новые контракты на хранение, и австрийцам был бы предоставлен полный доступ для аудита их золота в Кандерштеге. Но этого не произошло. Ни в 2015 году, когда началась реконструкция в Берне, ни в 1999 году, когда было завершено строительство К20.

Может ли быть так, что SNB также имеет хранилище в Цюрихе и в других местах? Да. Просто есть очень мало доказательств того, что любое из этих хранилищ играет важную роль в хранении металла, принадлежащего SNB, иностранным центральным банкам и BIS. Само собой разумеется, я сообщу об этом, если найду новые доказательства.

Реконструкция в Берне должна завершиться в 2024 году. Тогда или чуть раньше золото можно будет вернуть на Бундесплац 1. OeNB получит нормальный доступ к аудиту и отправит еще 50 т. в Швейцарию.

Примечания

1. Информация об истории Бернских подвалов у меня в основном основана на личном общении с археологом Арманом Баерисвилем (Armand Baeriswyl), преподавателем средневековой и современной археологии Бернского университета.
2. Несколько коммерческих банков имеют хранилища в центре Цюриха, например, ZürcherKantonalbank и Bank Julius Baer, в которых хранится золото для поддержки ETF (источник: Ронан Мэнли (Ronan Manly) из Bullionstar). Также есть крупные хранилища золота возле аэропорта Цюриха на таможенном складе. Два коммерческих банка, имеющих головной офис в Берне, Valiant Bank и Berner Kantonalbank (BEKB), сообщили о наличии подземных хранилищ под их зданиями на Бундесплац, хотя, судя по всему, они используются в основном для депозитных ячеек. Из Berner Zeitung в2020 году (Google Translate):

Два бернских банка, Valiant и BernerKantonalbank, также имеют свои штаб-квартиры на Бундесплац в центре Берна. По словам представителя ValiantМарка Андрэя (Marc Andrey) и представителя BEKB Флориана Курца (Florian Kurz), сейфы с ячейками клиентов находятся в подвальных помещениях этих двух банков.