Отказ Швейцарии от банковской тайны лишил компартию Китая сейфа

Источник: EPOCHTIMES.RU

Автор: Андрей Соколов

Федеральное налоговое управление Швейцарии (FTA) почти завершило передачу информации об офшорных клиентах сотням стран. Это означает, что Швейцария, крупнейший в мире офшорный финансовый центр, отказалась от своей 300-летней практики банковской тайны. Таким образом, Швейцария перестала быть убежищем для хранения незаконных средств террористов и диктаторов, включая коррумпированных чиновников компартии Китая.

FTA раскрыло финансовую информацию примерно о 3,3 млн банковских счетов по состоянию на 11 октября 2021 года правительствам разных стран.

Обмен банковской информацией

По информации Swiss Info, закон Швейцарии об автоматическом обмене информацией вступил в силу в начале 2017 года в соответствии с международным налоговым регулированием. В 2018 году Швейцария инициировала обмен банковской и налоговой информацией с США, странами Европы, а также с другими 36 странами. В 2019 году обмен данными распространился на некоторые другие государства, такие как Китай, Россия и Объединённые Арабские Эмираты.

Предоставляемая информация включает имя владельца банковского счёта, его адрес, страну проживания, идентификационный номер налогоплательщика, отчётное учреждение, а также остаток на счёте и доход от капитала.

Треть мирового капитала — в Швейцарии

Издание International Investment процитировало отчёт Boston Consulting Group в июне 2018 года. Документ сообщал о том, что на протяжении веков Швейцария управляла примерно одной третью мирового частного капитала благодаря нейтральной политической позиции и соблюдению строгой банковской тайны.

Многие богатые и влиятельные члены компартии Китая скрывали свой капитал в оффшорных финансовых центрах Швейцарии, но точная сумма их оффшорных активов держится в секрете.

Ежегодный отчёт Billionaires Insights, опубликованный швейцарскими банковскими гигантами UBS и PwC в октябре 2020 года, показал рост числа миллиардеров в Китае за два года. Если в 2018 году их было 325 человек, то к 2020 этот показатель увеличился до 415. Общий размер активов китайских миллиардеров возрос в 2020 году почти до $1,7 трлн по сравнению с $962,4 млрд в 2018 году, что составляет 75% или $718,5 млрд за два года.

В отчёте говорится, что число миллиардеров в мире удвоилось, а их общее состояние увеличилось более чем втрое за последние 10 лет. При этом состояние китайских миллиардеров за тот же период увеличилось почти в девять раз.

Триллионы из Китая

Влиятельные и богатые функционеры компартии вывезли из Китая в общей сложности около $10 трлн. активов, включая зарубежные активы семьи бывшего лидера партии Цзян Цзэминя на сумму более $1 трлн. Об этом сообщил в интервью китайскому изданию The Epoch Times аналитик Элмер Юань Гун-и, гонконгский промышленник с 20-летним опытом ведения бизнеса в материковом Китае, знакомый с правящей элитой.

По словам Юаня, его оценка основана на данных, обнародованных бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом. В 2013 году тот скрылся в Гонконге после интервью газете The Guardian о массовой слежке ЦРУ во время правления Обамы. Тогда Сноуден сообщил, что из Китая было вывезено $4,8 трлн. Юань подсчитал, что за последующие семь лет из Китая вывезли ещё примерно такую же сумму.

Состояние семьи Цзэминя

С 1989 года бывший глава компартии Цзян Цзэминь на протяжении тридцати лет контролировал высшее руководство партии, а его семья накопила огромное состояние.

Старший сын Цзян Цзэминя, Цзян Мяньхэн, более двадцати лет руководил высокотехнологичной промышленностью Китая, а также финансовыми учреждениями, в том числе Шанхайским банком. Цзян Мяньхэн построил свою телекоммуникационную империю в первые годы правления Цзяна, а также возглавил сектор атомной энергетики Китая, захватив огромные активы.

Цзян Мяньхэн тесно связан с крупнейшим в Китае делом о торговле ценными бумагами на сумму до 1200 млрд юаней (≈$188 млрд), а также со многими крупными коррупционными скандалами, участники которых были осуждены. Среди них — Чжоу Чжэнъи, застройщик и «самый богатый человек Шанхая» по версии Forbes, и Ван Вэйгун, секретарь бывшего вице-премьера Хуана Цзюя, который отвечал за национальные финансы во времена Цзян Цзэминя. Все эти дела связаны с коррупцией и хищениями государственного имущества в астрономических масштабах.

9 декабря 2002 года «Банк международных расчётов» опубликовал стандартный отчёт с мая по сентябрь на 105-страницах. В нём на стр. 29 отмечалось: «В частности, китайские банки перевели более $3 млрд в свои собственные офисы в банковских центрах в Карибском бассейне».

Согласно признанию бывшего председателя шанхайского филиала Банка Лю Цзиньбао, заключённого в тюрьму в 2005 году, $2 млрд из этих денег были переведены Цзян Цзэминем для использования в своих целях накануне XVI съезда компартии Китая, который прошёл 11 ноября 2005 года.

Второй сын Цзян Цзэминя, Цзян Мянькан, отвечал за общую координацию земельных участков, сноса, планирования и строительства по всему Шанхаю, а также получал большие прибыли от строительства инфраструктуры и развития недвижимости — основных отраслей экономики Китая.

Согласно расследованию, проведенному Reuterss в апреле 2014 года, внук Цзян Цзэминя Цзян Чжичэн получил огромную прибыль в Китае, используя свои политические связи для манипулирования ситуацией в целях личной выгоды.

Согласно отчёту, Цзян Чжичэн основал компанию Boyu Capital в 2010 году, а затем быстро получил $2,1 млрд, привлекая средства для китайского интернет-гиганта Alibaba. Два других инвестиционных проекта, связанных с поддерживаемыми государством компаниями China Cinda Asset Management Co. и Sunrise Duty Free, принесли ему сотни миллионов долларов.

По словам китайского магната Го Венгуя, живущего в изгнании в США, Цзян Чжичэн отмыл $500 млрд за границей и управляет активами на триллионы долларов благодаря своим инвестициям.

Отказ Швейцарии от банковской тайны

Швейцарские банки защищали конфиденциальность клиентов в течение 300 лет, но только в 1934 году Швейцария официально приняла Закон о банковской деятельности. В нём говорилось, что швейцарские финансовые учреждения могут отказаться от любого государственного расследования или наблюдения за счетами клиентов, а информация о счетах будет защищена при отсутствии убедительных доказательств преступного поведения вкладчика. Более того, клиенты могут выбрать наиболее безопасный и анонимный способ ведения своего бизнеса.

Налоговые ставки в Швейцарии ниже, чем в США и большинстве европейских стран.

Все эти преимущества позволили как самым состоятельным людям, так и террористам, криминальным организациям и даже чиновникам диктаторских государств надёжно хранить свои деньги в Швейцарских банках. Однако некоторые использовали эту систему для уклонения от уплаты налогов и преступной деятельности, например, для отмывания денег.

После финансового кризиса 2008 года США усилили давление на Швейцарию, чтобы она выдала имена около 52 тысяч клиентов из США, имеющих секретные счета в швейцарском холдинге (UBS Group AG) в связи с расследованием налогового мошенничества банка. Министерство юстиции США утверждало, что UBS скрыл от США миллиарды долларов необлагаемых налогом активов, сообщило агентство Reuters в апреле 2010 года.

В июле 2008 года Сенат США обвинил швейцарские банки в том, что они помогают богатым американцам избегать уплаты налогов через офшорные счета на сумму около $18 млрд, что приводит к значительным ежегодным потерям налоговых поступлений в США.

Чтобы урегулировать два обвинения против UBS и избежать краха банка, который уже пострадал от финансового кризиса, швейцарское правительство не только согласилось выплатить штраф в размере $780 млн, но и разрешило UBS подать иск со списком из 280 клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов в США. Вдобавок UBS пообещал в течение года предоставить информацию о 4450 клиентах из США. Таким образом, Швейцария покончила со своим многовековым режимом банковской тайны.

Давление других стран

Но США не прекращали давить на Швейцарию. Закон США о соблюдении налогового законодательства в отношении иностранных счетов (FATCA), принятый в марте 2010 года для отслеживания американцев, уклонившихся от уплаты налогов за рубежом, требует от неамериканских банков сообщать налоговым органам США информацию об активах их американских клиентов.

Вслед за FATCA, Швейцария и 47 других стран-членов «Организации экономического сотрудничества и развития» на ежегодном собрании в мае 2014 года подписали документ о принятии «Общего стандарта отчётности», предусматривающего автоматический обмен глобальной налоговой информацией между государствами-членами.

Евросоюз также оказывает давление на Швейцарию, не входящую в его состав. Он включил её в декабре 2017 года в «серый список» не сотрудничающих стран, которые ещёне полностью внедрили международные налоговые стандарты. ЕС исключил Швейцарию из этого списка только в октябре 2019 года, когда швейцарские власти начали сотрудничать в области обмена налоговыми данными с сотнями стран и территорий.

Взгляды, изложенные в этой статье, являются мнением автора и необязательно выражают взгляды The Epoch Times.

Андрей Соколов — обозреватель и журналист The Epoch Times, специализирующийся на новостях и аналитических материалах о Китае.