Суд в Лондоне заморозил недвижимость иностранного чиновника на $101 млн
- дата: 4 июня 2019 (источник от 29 мая 2019)
Право на собственность на три
объекта было заморожено по решению британского суда. Домами владели некие
иностранные граждане, которые не смогли объяснить источники доходов.
В соответствии с решением Высокого суда Лондона владельцы трех домов в Лондоне
общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов ($101 млн) не смогут считаться их
владельцами, пока не станет точно известно, откуда они взяли деньги, чтобы их
приобрести, сообщает агентство Bloomberg. Имена и гражданство владельцев домов
не сообщаются. Известно, что управление недвижимостью осуществлялось через
офшорную компанию, связанную с неким чиновником в иностранном государстве.
Судебное решение принято в соответствии с принятым год назад законом, целью которого является борьба с отмыванием денег путем приобретения дорогой недвижимости в Великобритании. В соответствии с ним полиции, чтобы заморозить активы, уже не надо доказывать, что владение стоимостью выше 50 тыс. фунтов стерлингов было куплено на полученные незаконным путем деньги. А самому владельцу придется доказывать законность своих действий.
За год новый закон применялся лишь однажды. В феврале 2018 года суд потребовал
объяснить происхождение потраченных на недвижимость 22 млн фунтов стерлингов у
бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА)
Джахангира Гаджиева и его жены.
Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан
азербайджанским судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий
и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования находящаяся в
Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный
розыск. Во время выступления в суде прокурор заявил, что она, не предоставив
никакого бизнес-плана, получила от МБА огромный кредит, а во время своего
пребывания за границей расплачивалась безлимитными картами этого банка. Тем не
менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось.
Комментарии 0
Добавить комментарийПожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.