Воскресенье с Александром Лежавой: «Европа ужесточает контроль»

С 1 июля 2019 года контроль за наличными деньгами будет происходить не только на внешних границах Евросоюза. Начиная с этой даты, уполномоченные лица смогут потребовать у физического лица заполнить бланк декларации о наличных денежных средствах вне зависимости от суммы и на его внутренних границах.

В декларации необходимо будет заполнить следующую информация:

имя и фамилия лица, декларирующего наличные денежные средства,

дата рождения,

место жительства и государственная принадлежность,

владелец наличных денежных средств,

 предполагаемый получатель наличных денежных средств,

сумма наличных,

источник наличных,

цель использования,

информация о транспортировке (способ и маршрут).

Все это должно быть заверено личной подписью лица, ввозящего или вывозящего из страны наличные денежные средства.

Если указанная в декларации информация не соответствует действительности или является неправдой, то, согласно законодательству, будет считаться, что обязанность физического лица по декларированию наличных денежных средств не выполнена, а наличные, которые человек ввозит или вывозит из страны, не задекларированы.

Законом определено, что физическому лицу, декларирующему имеющиеся у него наличные, будет необходимо доказать их происхождение. Если происхождение во время контроля выяснить не удастся, то предусмотрено, что проверяющий должен издать указание о задержании этих денежных средств.

Если наличные денежные средства связаны с легализацией преступно нажитых доходов или с финансированием терроризма, или с попыткой преступной сделки, а также в случаях, когда есть обоснованные подозрения в этом, то, вне зависимости от суммы, наличные средства могут быть задержаны, а если подозрения подтвердятся, то конфискованы властями.

В качестве субъектов декларирования наличных денежных средств, например, в Латвии определены лица, ввозящие или вывозящие суммы до или более 10 тысяч евро.

Все эти мероприятия осуществляются в рамках вносимых изменений в местное законодательство, связанное с противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма.