Закон об ограничении использования наличных денег в Израиле

В 2000 году в Израиле был принят закон, запрещающий отмывать деньги (חוק איסור הלבנת הון ).

Закон дал определение «отмыванию» денег, ввел суровую уголовную ответственность и определил, в каких случаях существует обязанность сообщать в налоговые службы о совершенных сделках.

В частности закон определил, что ввозить и вывозить из Израиля наличные деньги без декларирования можно до 50000 шек.

Если ранее новый репатриант мог беспрепятственно ввести в Израиль до миллиона шекелей, то новый закон отменил эту льготу.

01.01.2019 г. вступил в силу закон, ограничивающий использование наличных денег и открытых чеков. (חוק צמצום השימוש במזומן)

Цель закона — усилить действенность закона о запрещении отмывания денег.

Новый закон ограничил использование наличных денег.

При совершении сделок между юридическим и физическим лицом можно производить расчет наличными деньгами до 11000 шек.

При расчетах между физическими лицами до 50000 шек.

Турист имеет право использовать в качестве наличных расчетов сумму до 55000 шек.

Работодателю запрещено выплачивать наличными деньгами зарплату работнику в сумме более 11000 шек. Также нельзя более этой суммы давать пожертвования или ссуды.

Запрещается дарить или получать подарки наличными деньгами на сумму более 50000 шек.

Если сумма сделки превышает вышеуказанные ограничения, то «добивать» другими средствами платежа запрещено.

Вышеуказанные суммы не распространяются на расчеты с государственными органами и между ближайшими родственниками при условии, что речь не идет об оплате работы.

Закон ввел ограничение на использования «открытых» чеков.

Юридическим лицам запрещено принимать и выдавать чеки, на которых отсутствуют данные получателя (открытые чеки).

Физическим лицам запрещается выдавать и принимать «открытые» чеки на сумму более 5000 шек.

Банкам запрещено оплачивать «открытые» чеки, а также чеки, которые были переадресованы дважды, при условии, что сумма, указанная на таком чеке, превышает десять тысяч шекелей.

При сделках с недвижимостью покупатель обязан сообщить налоговым службам об источниках приобретения недвижимости и приложить соответствующие документы.

Закон дает право министру финансов через год после вступления закона в силу сократить все вышеуказанные суммы.