Золотые резервы Швеции: 10,000 золотых слитков, окутанных официальной секретностью – большое расследование

В начале февраля 2017 г, готовясь к презентации в Гётеборге на тему золотых запасов центральных банков, я написал электронное письмо в ЦБ Швеции, Риксбанк, чтобы узнать, проводит ли банк физический аудит своего золота и не может ли предоставить мне список золотых слитков. Швеция занимает 28 место в мире по объемам золота — по официальным данным золотой запас страны составляет 125.7 т.

Прежде, чем озвучить свои вопросы Риксбанку и его ответы, нелишним будет ввести вас в курс дела. Центральный банк Швеции, Sveriges Riksbank, также Riksbanken или Риксбанк, признан старейшим центральным банком в мире, основанным в 1668 г. Банк отвечает за ведение кредитно-денежной политики Швеции, а также выпуск банкнот, крон.

С тех пор, как Швеция вступила в ЕС, Риксбанк стал частью Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ), но поскольку Швеция не использует евро, Риксбанк не является членом Европейского центрального банка (ЕЦБ). Таким образом, Риксбанк обладает некоторой независимостью в отличие от других центральных банков, входящих в состав ЕЦБ, но при этом все равно находится под колпаком ЕСЦБ. Поскольку Риксбанк выпускает свою валюту, то он отвечает за управление обменным курсом шведской кроны относительно других валют — этот факт необходимо учитывать при дальнейшем чтении.

28 октября 2013 г Риксбанк впервые обнародовал места хранения своих золотых запасов, опубликовав список из пяти хранилищ (четыре из которых находятся за пределами Швеции), а также процентное распределение золота и вес в тоннах по каждому размещению:

Хранение официальных золотых запасов Швеции: всего 125.7 т

Почти половина всего шведского золота хранится в Банке Англии, в Лондоне. Еще четверть запасов предположительно находится в Банке Канады. Золотохранилище Банка Канады располагалось под главным офисом на Веллингтон-стрит в Оттаве. Однако здание Банка прошло полную реставрацию и несколько лет пустовало, поэтому даже если золото в последние годы и находилось в Оттаве, то точно не в золотохранилище Банка Канады.

Шведское золото (как и золото центральных банков Швейцарии, Нидерландов и Бельгии) могло быть перемещено в хранилище Королевского канадского монетного двора, также находящегося в Оттаве. В этом году сотрудники Банка Канады переезжают обратно на Веллингтон-стрит. Но переезжает ли обратно шведское золото и существует ли оно вообще? Местоположение шведского золота в Оттаве является ключевым вопросом, и на этот раз граждане Швеции должны задать его избранным властям и самому Риксбанку.

Чуть больше 10% шведского золота предположительно хранится в известном (небезызвестном) манхэттонском золотохранилище Федерального резервного банка под зданием, расположенным по адресу Либерти-стрит, 33. Учитывая абсолютное нежелание Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ) отвечать на вопросы относительно золота других государств, находящегося в данном хранилище, то остается только пожелать удачи гражданам Швеции в выяснении местоположения их золота или в убеждении Риксбанка репатриировать его.

Крошечные 2% шведского золота, согласно списку, хранятся в Швейцарском национальном банке (ШНБ). Золотохранилище ШНБ находится в Берне под главным офисом банка на площади Бундесплац.

Кроме того, по заявлению Риксбанка, 15.1 т золота (12%) хранятся в его собственном хранилище, т.е. в Швеции. Интересно, что 30 октября 2013 г, всего через два дня после того, как Риксбанк обнародовал список хранилищ, центральный банк Финляндии в Хельсинки, Банк Финляндии, также огласил список мест, где хранятся его 49 т золотых запасов. По информации ЦБ Финляндии, 49 т золота распределяются следущим образом: 51% в Банке Англии, 20% в Риксбанке в Швеции, 18% в ФРБ Нью-Йорка, 7% в Швейцарском Национальном Банке и 4% в Банке Финляндии. Значит, Риксбанк хранит не только свои 15.1 т, но, по всей видимости, еще и 9.8 т финского золота, что в сумме составляет 24.9 т. Где находятся эти 24.9 т неизвестно, но по предположению шведского блогера Cornucopia (Ларс Вильдерэнг (Lars Wilderäng)) золото располагается в недавно построенном (2012 г) офисе Риксбанка, занимающемся управлением денежными средствами, недалеко от международного аэропорта Стокгольм-Арланда.

На своем сайте Риксбанк сообщает, что 125.7 т золота «равняются примерно 10,000 слиткам». Нетрудно подсчитать, что 1 т золота — это 80 слитков хорошей поставки. Такие золотые слитки хорошей поставки торгуются на оптовом золотом рынке и, хотя все они имеют разный вес, один слиток, как правило, весит где-то в районе 400 тройских унций или 12.5 кг. Теперь, если 125,7 т умножить на 80 слитков, получится 10,056 слитков, и тогда понятно, откуда Риксбанк взял цифру 10,000.

Использование золота для валютных интервенций

На другой странице сайта «Резерв золота и иностранной валюты» Риксбанк на удивление открыто заявляет об использовании золотых запасов страны, в частности для валютных интервенций и экстренного покрытия дефицита ликвидности:

«Резерв золота и иностранной валюты в первую очередь используется для экстренного покрытия дефицита ликвидности банков в рамках выполнения Швецией своих обязательств по международному кредитованию Международного валютного фонда (МВФ), а также, в случае необходимости, для интервенции на валютном рынке».

Здесь нет опечатки, и данное заявление распространяется не только на «резерв иностранной валюты», потому что далее в тексте уже конкретно говорится:

«Золото, помимо прочего, может использоваться для экстренного покрытия дефицита ликвидности или валютных интервенций».

Таким образом, Риксбанк признает, что, по крайней мере, часть золота активно используется в операциях центрального банка, а не просто спокойно лежит в тихом хранилище. Напротив, время от времени золото занимается или обменивается по свопу.

Когда в октябре 2013 г Риксбанк обнародовал информацию о хранении золота, об этом говорили некоторые СМИ, включая и стокгольмскую финансовую газету Dagens Industri, больше известную как DI. В статье DI, опубликованной на шведском языке, заголовок которой можно перевести как «Вот оно золото Швеции», есть ряд вопросов и ответов сотрудников отдела по управлению активами Риксбанка. Некоторые ответы стоит привести здесь, поскольку они затрагивают тему активного управления шведским золотом, а также ненадлежащего проведения аудита.

В статье DI Гёран Робертссон (Göran Robertsson), заместитель начальника отдела по управлению активами Риксбанка, отметил, что по соображениям безопасности шведское золото всегда хранилось в различных местах, но сейчас географическое распределение, главным образом, способствует более быстрому обмену шведского золота на основные иностранные валюты, именно по этой причине почти половина шведских запасов хранится в золотохранилищах Банка Англии, так как там происходят золотые свопы и осуществляются золотые займы.

Робертссон заметил также, что в период с 2008 по 2009 г 50 т шведского золото, находящегося в Банке Англии, было обменено на американские доллары: 

«Лондон — главный международный рынок золота. Во время финансового кризиса в 2008-2009 гг мы обменяли золото на доллары и отдали их шведским банкам».

Обо одной из таких обменных сделок упоминалось также в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) за 2011 г на тему ликвидности золотого рынка. В отчете говорится, что в 2008 г, после краха инвестиционного банка Лиман Бразерс:

«Чтобы обеспечить ликвидность скандинавской банковской системы, шведский Риксбанк, до того, как у него появился доступ к долларовым свопам в ФРБ, воспользовался своими золотыми запасами, частично обменяв их для получения долларовой ликвидности». 

В своем октябрьском (2013 г) интервью газете DI Гёран Робертссон также отметил, что через некоторое время после обмена золота на доллары «объем резерва был полностью восстановлен», что, вероятно, означает возвращение 50 т обратно в Риксбанк. Однако неясно, был ли золотой запас восстановлен теми же самыми 50 т (теми же золотыми слитками) или нет.

Софи Дёжен (Sophie Degenne), глава отдела управления активами Риксбанка, также заявила, что:

«Главное предназначение запасов золота и иностранной валюты — использование их по необходимости, как, например, во время финансового кризиса».

Аудит шведского золота

В разговоре с DI о так называемой прозрачности и аудите золота, Софи Дёжен сказала следующее:

«Зачем Вы раскрыли места хранения золота центрального банка?»
Высокий уровень прозрачности — часть политики Риксбанка. Мы ведем диалог с соответствующими центральными банками.

Каким образом Вы удостоверяетесь в том, что золото действительно находится там, где и должно находиться?
«У нас есть свои списки с указанием, где оно должно быть. Мы сверяем их с выписками, которые получаем раз в год. В дальнейшем мы также будет проводить свои собственные проверки».

Получается, что в настоящее время процедура аудита золота заключается в простом сопоставлении двух бумажек и не включает в себя физической проверки золотых слитков ни в одном из зарубежных хранилищ. Тема ненадлежащего аудита шведского золота была впервые затронута Микаэлем Фромом (Mikael From), генеральным директором компании Liberty Silver, в статье «Вопросы о золотых резервах Швеции остаются открытыми (Questions about Sweden’s gold reserves persist)», опубликованной в начале ноября 2013 г в стокгольмском новостном издании Aftonbladet.

В статье Aftonbladet Микаэль Фром заявил, что намерение Риксбанка проверять золотые запасы Швеции, конечно же, приветствуется, но до сих пор не ясно, будет ли Риксбанк осуществлять надлежащий аудит золота во время таких проверок, ведь правильный аудит был бы крайне желателен. По словам Микаэля, без надлежащего аудита и без личного присутствия в золотохранилищах ни Риксбанк, ни государство не могут быть до конца уверены в действительном существовании золота.

Он также призвал Риксбанк предоставить информацию, доказывающую наличие золота Швеции в указанных местах хранения. Особенно это касается части шведского золота, предположительно находящегося в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ), зарекомендовавшего себя не с самой лучшей стороны: ФРБ отказался сотрудничать и учинил множество проблем Федеральной коллегии аудиторов Германии (German Federal Court of Auditors) при попытке проверить организацию золотохранилища банка в 2011/2012 гг.

Вопросы шведскому Риксбанку — февраль 2017 г.

Давайте теперь разберем вопросы, заданные мной шведскому Риксбанку в начале февраля 2017 г относительно его золотых запасов. Я задал Риксбанку два элементарных вопроса:

Я провожу исследование золотых резервов центральных банков, включая резервы и Риксбанка, находящиеся в 5 разных хранилищах. 

1. Проводит ли Риксбанк физический аудит своих золотых слитков, хранящихся за рубежом (т.е. в Банке Англии, Банке Канады, ФРБ Нью-Йорка и Швейцарском национальном банке)? Иными словами, есть ли у Риксбанка программа физического аудита данного золота?

2. Может ли Риксбанк предоставить мне список с подробными данными золотых слитков, составляющих 125.7 т запасов Риксбанка? Такой список является промышленным стандартом и включает в себя название аффинажера, серийный номер, вес брутто, пробу, чистый вес и т.д.

Через несколько дней мне ответил глава отдела Риксбанка по связям со СМИ.

«Вопрос 1: Да, Риксбанк регулярно проводит физический аудит своего золота».

«Вопрос 2: Риксбанк публикует всю информацию относительно мест хранения золота и тоннажа по каждому хранилищу. Ознакомьтесь с таблицей (таблица распределения золота, представленная выше). Однако Риксбанк не предоставляет списки золотых слитков и иные данные по золотым запасам».

Итак, у нас есть заявление Риксбанка о том, что они лично и на регулярной основе проводят физический аудит золота. Насколько я знаю, это первое публичное заявление Риксбанка относительно физического аудита своих золотых запасов с тех пор, когда в 2013 г Софи Дёжен говорила, что «мы также будем проводить свои собственные проверки».

Однако стоит отметить, что Риксбанк не предоставил ни мне, ни на своем сайте ни одного доказательства проведения физического аудита золота. Не существует никаких документов, подтверждающих факт хотя бы одного физического аудита хотя бы одного из 10,000 золотых слитков хотя бы в одном из 5 золотохранилищ, заявленных Риксбанком. Сравните это с физическим аудитом индексного фонда SPDR Gold Trust (GLD), проверяющим золотые слитки каждые полгода и публикующим данные на своем сайте.

Если бы какая-нибудь другая структура заявила о проведении аудита, но при этом не предоставила бы никаких доказательств своих слов, уже давно бы последовали громкие судебные разбирательства. Однако в мире центральных банков такая секретность, вопреки всем законам, продолжает существовать. Ситуация просто возмутительна, если не сказать больше. Граждане Швеции должны быть взволнованы отсутствием прозрачности касательно золотых запасов страны. 

Официальная секретность вокруг золотых резервов Швеции

Учитывая краткие и не совсем полезные ответы Риксбанка на два моих вопроса, я отправил им еще одно письмо, поинтересовавшись, почему ЦБ Швеции не публикует список золотых слитков. Вопрос звучал так:

«Есть ли какие-то конкретные причины, не позволяющие Риксбанку опубликовать список золотых слитков так, как это делает каждый биржевой день, например, индексный фонд с золотым обеспечением?

Я хочу спросить, почему нет прозрачности в отношении золотых запасов Риксбанка?

На второе письмо ответил глава отдела Риксбанка по связям с общественностью:

«На данную информацию распространяются положения о конфиденциальности внешнеполитической деятельности, кроме того, секретность соблюдается в целях обеспечения безопасности и контроля согласно соответствующим положениям Закона Швеции о публичном доступе к информации и соблюдении тайны.

Насколько мы осведомлены, Риксбанк является одним из самых прозрачных центральных банков, публикует информацию о местах хранения и объемах золота. Сообщите нам, если какие-то другие центральные банки настолько прозрачны, что предоставляют запрашиваемую Вами информацию (кроме Германии, конечно, о них мы знаем)».

Из этого ответа видно, что золото, являющееся по словам Wall Street Journal всего лишь «камнем», охраняется строгими шведскими законами о соблюдении тайны. Зачем возводить вокруг камня сверхстрогую секретность?

Нормы, регулирующие публичный доступ к официальным документам, предусматриваются шведским Законом о свободе слова. Не будем сейчас углубляться в детали, скажу лишь, что в документе под названием «Какие официальные документы могут держаться в тайне?» есть небольшой раздел (Раздел 2.2), где говорится:

«Закон о свободе слова учитывает интересы, которые можно защитить, обеспечив секретность официальных документов:

• Национальная безопасность, отношения Швеции с иностранными государствами или международными организациями;
• Централизованная финансовая политика, кредитно-денежная политика или национальная валютная политика;
• Инспекция, контроль или иная надзорная деятельность органов власти;
• Предотвращение преступлений или обвинений в совершении преступления;
• Государственный экономический интерес;
• Защита личных и экономических обстоятельств частных лиц; или
• Сохранение видов животных или растений.

Учитывая заявление Риксбанка о том, что на списки золотых слитков «распространяются положения о конфиденциальности внешнеполитической деятельности, кроме того, секретность соблюдается в целях обеспечения безопасности и контроля», я рискну предположить, что Риксбанк попытался отклонить мой запрос, поданный на основании Закона о свободе информации под предлогом того, что золотой запас ЦБ и операции с золотом попадают под пункт 1 или 2, т.е. попадают под действие закона о национальной безопасности и отношениях с иностранными государствами или международными организациями, или же являются частью кредитно-денежной / валютной политики (особенно учитывая тот факт, что Риксбанк использует золотые резервы для валютных интервенций). Возможно, Риксбанк попытался ввернуть в качестве причины и 5-й пункт — обнародование списка золотых слитков Швеции не входит в экономический интерес государства.

Причины, по которым Риксбанк и все другие центральные банки сохраняют вокруг списков золотых слитков такую секретность и даже физический аудит золота, обычно сводятся к простому факту — как и в случае Риксбанка, золотые запасы активно используются и часто выдаются в кредит, обмениваются по свопу и даже по свопу по местонахождению. Если бы информация по золотым слиткам таких центральных банков находилась в общественном доступе, то, учитывая участие золота в кредитах, валютных свопах и свопах по местонахождению, данные слитков появлялись бы в списках других центральных банков или в общедоступных списках, предоставляемых индексными фондами с золотым обеспечением. Такая ситуация привела бы к разоблачению деятельности центральных банков, продолжающих заявлять, что все золото, отданное в кредит или участвующее в свопах, находится на их счетах в виде свободных средств, а также пробила бы брешь в ловко выдуманных и коррумпированных принципах учета.

Предложение старейшему в мире центральному банку

В виду того, что Риксбанк поинтересовался у меня на счет других центральных банков, которые «настолько прозрачны, что предоставляют запрашиваемую (мной) информацию», т.е. списки золотых слитков, в начале марта я решил написать Риксбанку последнее письмо с указанием центральных банков, открыто публикующих списки. Я также воспользовался предоставившейся мне возможностью и предложил Риксбанку последовать их примеру. Мое письмо в Риксбанк:

«Вы спрашивали, какие центральные банки реализуют политику прозрачности относительно своих золотых запасов и, помимо прочего, публикуют списки слитков. Не считая немецкого Бундесбанка, о котором вы знаете, мне на ум приходят еще 3 центральных банка, выпускающих списки своих золотых слитков.

Три примера (плюс Бундесбанк) показывают, что крупнейшие центральные банки и финансовые учреждения мира считают допустимым публиковать списки золотых слитков в рамках стратегии прозрачности операций с золотом. 

В 4-х списках указаны слитки, хранящиеся в Банке Англии (Мексика, Австралия, Германия) и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (Министерство финансов США и Бундесбанк). В этих двух хранилищах находятся 60% золотых запасов (74.6 т) Риксбанка.

Риксбанк является старейшим центральным банком в мире и имеет длинную историю прогрессивной и прозрачной деятельности. Опубликовав списки слитков, находящихся в 5 хранилищах (Лондон, Нью-Йорк, Оттава, Берн и Швеция), ЦБ Швеции вошел бы в ряды элитных центральных банков и финансовых учреждений, ставших первыми в обеспечении такой необходимой в этой сфере прозрачности».

1. Банк Мексики

Совсем недавно, в 2017 г, Банк Мексики обнародовал список золотых слитков, хранящихся в Банке Англии. Список в формате .pdf можно скачать от сюда – > http://www.guillermobarba.com/assets/uploads/2017/03/LT-BM-18703-ok.pdf

В списке указаны 7,265 золотых слитков (около 90 т), внутренний идентификационный номер Банка Англии, название аффинажера, вес брутто, проба и чистый вес.

Читайте также http://goldenfront.ru/articles/view/zolotye-slitki-banka-meksiki-v-hranilishah-banka-anglii-bolshoe-rassledovanie/

 2. Резервный банк Австралии

В июле 2014 г Резервный банк Австралии опубликовал список из 6,313 золотых слитков (около 79 т), находящихся в Банке Англии. Смотрите http://www.rba.gov.au/information/foi/disclosure-log/rbafoi-131418.html

Список в формате Excel можно скачать от сюда http://www.rba.gov.au/information/foi/disclosure-log/xls/131418.xls

В списке указаны название аффинажера, вес брутто, проба, чистый вес, а также номер счета в Банке Англии.

3. Министерство финансов США

В 2011 г Комитет палаты представителей по финансовым операциям Конгресса США опубликовал полные списки золотых слитков Министерства финансов США в рамках своего выступления по слушанию «Расследование по золоту: H.R. 1495, Закон о прозрачности золотых резервов от 2011 г и контроль над золотыми запасами Соединенных Штатов».

Списки Министерства финансов США выглядят следующим образом. Их можно скачать из раздела финансовых услуг на сайте «house.gov».

• Список из 699,515 слитков, хранящихся в Форт-Ноксе, г. Денвер и в Вест-Поинте — формат .pdf.

http://financialservices.house.gov/uploadedfiles/attachment_4_mints_schedule_of_inventory_of_deep_storage_gold_reserves.pdf

• Список из 699,515 слитков, хранящихся в Форт-Ноксе, г. Денвер и в Вест-Поинте — формат .xls.

http://financialservices.house.gov/uploadedfiles/mints_schedule_of_inventory_of_deep_storage_gold_reserves.xls

• Список из 31,204 слитков, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Список начинается на стр. 132 pdf-документа (или на стр. 128 файла) http://financialservices.house.gov/uploadedfiles/112-41.pdf

Выводы

На данный момент, шведский Риксбанк a) не опубликовал список золотых слитков и b) не подтвердил получение моего письма, где я перечислил центральные банки, выпускающие такие списки, и посоветовал Риксбанку поступать также.

Шведский Риксбанк утверждает, что хранит 10,000 золотых слитков хорошей поставки в пяти городах мира, а теперь заявляет также, что проводит физический аудит своего золота. Банк никогда не публиковал результаты физического аудита золота, также никогда не публиковал серийные номера заявленных 10,000 золотых слитков. Для так называемой прогрессивной демократии ситуация шокирующая, но неудивительная, учитывая высокомерное и безответственное отношение сотрудников центральных банков.

Если у кого-то есть свободное время, идеально если бы это был гражданин Швеции, и его заинтересует данный вопрос, то он мог бы изучить шведский закон о свободе информации и отправить в Риксбанк правильно сформулированный запрос на предоставление документов, подтверждающих физический аудит, а также списки золотых слитков Швеции общим весом 125.7 т, предположительно хранящихся в Лондоне, Нью-Йорке, Оттаве, Берне и в Швеции, возможно, где-то недалеко от Стокгольма или рядом с аэропортом Арланда.

И хотя запросы эти, скорее всего, тут же отклонят под каким-нибудь сомнительным предлогом секретности, но попытаться все же стоит и, возможно, даже получится неплохая статья для финансовой газеты Швеции.