Статьи по тегу «банки»

Эстонские стартаперы возмущены массовым закрытием счетов

Предприниматель Рагнар Сасс написал вчера в соцсетях, что Swedbank сообщил его хорошему другу, э-резиденту Эстонии и предпринимателю украинского происхождения Максу Ищенко, о закрытии счета. Несмотря на то, что счет фирмы у Ищенко открыт еще с 2015 года, а сам он является одним из самых долгосрочных э-резидентов, ему было дано всего два месяца на поиск альтернативы.

Воскресенье с Александром Лежавой: «О борьбе с наличными. Российский вариант»

Стремление властей полностью ликвидировать наличные и загнать предприятия и граждан исключительно в безналичные расчеты безгранично. Широкомасштабная пропагандистская кампания на эту тему идет уже несколько лет. Предпринимаются и активные практические шаги в том же направлении.

Воскресенье с Александром Лежавой: «О «сомнительных» клиентах и их отбеливании. Взгляд со стороны клиентов (Часть 2)»

Эту заметку, продолжающую тему, начатую в статье «О «сомнительных» клиентах и их отбеливании. Взгляд со стороны банков», и рассматривающую ее под иным углом зрения, хотелось бы начать с вопроса: что лучше – быть живым параноиком или беспечным трупом?

Рекомендуем

"Услышав отказ, клиент вытащил нож". Откровения кредитора, выдающего займы

"Деньги в долг за пять минут. Нужен только паспорт". Подобными рекламными объявлениями обклеены все информационные щиты, микрозаймы активно предлагают в соцсетях и мессенджерах. Грабительские проценты никого не останавливают, и микрофинансовые организации (МФО) этим пользуются. В декабре 2017-го в стране выдали более двух миллионов таких займов на 24 миллиарда рублей — это рекорд за последние десять лет.

Воскресенье с Александром Лежавой: «Камикадзе рок-н-ролл»

Мои знакомые предприниматели прислали мне ссылку на заметку «Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать» и поинтересовались моим мнением по этому поводу. Как говорится на сайте в введении к самому этому посланию: «Клиент составил грозную «телегу» в банк, с копией в прокуратуру. На личном опыте проверено, что банк лучше шевелится, когда его начинают тормошить «сверху».

Воскресенье с Александром Лежавой: «О финансовом мониторинге и рисках для клиентов банков»

В последнее время стало появляться множество статей и заметок, посвященных тому, что банки блокируют платежи или пластиковые карты своих клиентов, вносят их в черные списки и вообще всячески мешают ведению нормального бизнеса. Одна из таких заметок непосредственно касалась вопроса блокировки пластиковых карт клиентов Сбербанка и называлась «Блокировка карт — как бизнесу снизить риски?»

Воскресенье с Александром Лежавой: «О «сомнительных» клиентах и их отбеливании. Взгляд со стороны банков (Часть 1)»

В июне 2017 года Банк России в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» запустил механизм формирования черных списков «сомнительных» для банков клиентов.

Десятки известных клиентов Swedbank останутся без инвестированных в румынские облигации денег?

31 марта устаревает требование примерно 50 кредиторов Swedbank получить обратно 1,3 млн евро, которые банк инвестировал десять лет назад в не имеющие ценности облигации в Румынии. С большой вероятностью клиенты останутся без своих денег, если они до конца месяца не обратятся в суд, значится в присланном инвесторами пресс-сообщении.