Статьи по тегу «банки»

Воскресенье с Александром Лежавой: «О вишенке на торте»

Общение с некоторыми российскими предпринимателями и чтение их воплей и стенаний о том, что их безвинных наказывают ни за что, иногда вызывает настоящую оторопь. Хотя они могли заниматься своим делом не один десяток лет, но так и не вышли из состояния полной дремучести. Схожее ощущение зачастую вызывают и публикуемые некоторыми юристами и экономистами статьи по тем или иным вопросам особенно малого и среднего бизнеса в части касающейся требований, предъявляемых банками в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и действий налоговых органов в связи с неуплатой предпринимателями налогов.

Рекомендуем

Воскресенье с Александром Лежавой: «О кое-каком практическом опыте наших соседей»

Истерика в соцсетях по поводу заблокированных средств офшорных компаний, принадлежащих гражданам бывшего СССР и прочим, в прибалтийских, прежде всего латвийских, банках продолжается, затягивая все новых и новых участников.

Рекомендуем

Воскресенье с Александром Лежавой: «Как не попасть под кампанию»

Банк России продолжает кампанию своей борьбы с сомнительными операциями коммерческих банков и их клиентов. В начале мая он впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций коммерческих банков. Основным путем обналичивания в 2017 году была выдача денежных средств со счетов физических лиц и счетов пластиковых карт. По данным «мегарегулятора», их объем составил 152 млрд. рублей или 47% от общего объема таких операций.

Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку?

Быстро заблокировать карточку банк может даже за перевод на счет коллеги или родственника. А вот разблокировать ее уже не так просто.

Рекомендуем

Россия на пороге финансовой катастрофы

"Плохие" кредиты потянут экономику вниз.

Рекомендуем

Плохие банкиры вытесняют хороших: банк Веллс Фарго, Уолл стрит и закон Грешема

Однако данный лозунг, с точки зрения банкиров низшего звена, таких как Хэмбек, был не таким уж забавным. «У нас было много долговременных клиентов и хороший персонал, но давление продаж продолжало расти, расти и расти, – говорит Хэмбек. – Каждое утро проходило совещание по конференц-связи со всеми управляющими.

Воскресенье с Александром Лежавой: "Эшафотный узел Росфинмониторинга"

Контроль за деятельностью различных организаций со стороны государства становится все более жестким. И все это делается в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Воскресенье с Александром Лежавой: "Письмо из Канатчиковой Дачи в Европейский Союз"

Продолжается повсеместное усиление борьбы властей с бизнесом под лозунгом противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Это касается как России, так и европейских стран, и Евросоюз в этом плане выступает в качестве новатора, в хвосте которого с примерно полугодовым интервалом следуют Банк России и российские государственные органы.

Рекомендуем

Воскресенье с Александром Лежавой: «Реабилитации не будет»

Здесь же стоит отметить два важных факта. Во-первых, с момента введения Банком России в июне 2017 года так называемых «черных списков» на настоящее время было реабилитировано всего 0,5% тех, кто попал туда.

Рекомендуем

Воскресенье с Александром Лежавой: «Шаг вперед, два шага назад»

У меня есть счет в Германии. Так как мотаться в Германию в банкомат особого желания нет, я переводил деньги на евро-счет подруги в ВТБ. Она ходила в банк и снимала евро. Евро я потом меняю на рубли по мере необходимости. Так было последние разы в декабре и феврале без каких-либо проблем. Во вторник мне снова потребовалось бабло и привычной операцией я перевел 2000€. Деньги дошли в течении двух часов и в среду мы пошли их снимать. Тут-то и началось что-то странное.