Когда в 2009 г. США заблокировали доступ к своим банкам китайскому бизнесмену Ли Фанвэю (также известному как Карл Ли) по подозрениям, что он продает Ирану компоненты ракет, тот переименовал свои компании, изменил адрес и продолжал переводить деньги через Нью-Йорк, следует из судебных документов. Но несколько банков заметили, что новые фирмы похожи на те, которые попали под запрет, и сообщили об этом минфину США.