Статьи по тегу «банки»

Воскресенье с Александром Лежавой: «Новости с полигона»

Прибалтийские страны и, в частности, Латвию можно считать своего рода полигоном, на котором власти предержащие обкатывают финансовые схемы и методики, которые затем они планируют распространить и на остальные подконтрольные им страны. К России это относится напрямую, поскольку западные финансово-банковские и налоговые нововведения затем с задержкой примерно в полгода или год воплощаются в жизнь и на нашей территории.

Обзор: банковские репрессии в Латвии

Получив от банков информацию о физических лицах, на счетах которых годовой оборот превышает 15 000 евро, Служба госдоходов (СГД) может выявить тех, кто уклоняется от уплаты налогов.

Воскресенье с Александром Лежавой: «О вишенке на торте»

Общение с некоторыми российскими предпринимателями и чтение их воплей и стенаний о том, что их безвинных наказывают ни за что, иногда вызывает настоящую оторопь. Хотя они могли заниматься своим делом не один десяток лет, но так и не вышли из состояния полной дремучести. Схожее ощущение зачастую вызывают и публикуемые некоторыми юристами и экономистами статьи по тем или иным вопросам особенно малого и среднего бизнеса в части касающейся требований, предъявляемых банками в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и действий налоговых органов в связи с неуплатой предпринимателями налогов.

Рекомендуем

Воскресенье с Александром Лежавой: «О кое-каком практическом опыте наших соседей»

Истерика в соцсетях по поводу заблокированных средств офшорных компаний, принадлежащих гражданам бывшего СССР и прочим, в прибалтийских, прежде всего латвийских, банках продолжается, затягивая все новых и новых участников.

Рекомендуем

Воскресенье с Александром Лежавой: «Как не попасть под кампанию»

Банк России продолжает кампанию своей борьбы с сомнительными операциями коммерческих банков и их клиентов. В начале мая он впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций коммерческих банков. Основным путем обналичивания в 2017 году была выдача денежных средств со счетов физических лиц и счетов пластиковых карт. По данным «мегарегулятора», их объем составил 152 млрд. рублей или 47% от общего объема таких операций.

Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку?

Быстро заблокировать карточку банк может даже за перевод на счет коллеги или родственника. А вот разблокировать ее уже не так просто.

Рекомендуем

Россия на пороге финансовой катастрофы

"Плохие" кредиты потянут экономику вниз.

Рекомендуем

Плохие банкиры вытесняют хороших: банк Веллс Фарго, Уолл стрит и закон Грешема

Однако данный лозунг, с точки зрения банкиров низшего звена, таких как Хэмбек, был не таким уж забавным. «У нас было много долговременных клиентов и хороший персонал, но давление продаж продолжало расти, расти и расти, – говорит Хэмбек. – Каждое утро проходило совещание по конференц-связи со всеми управляющими.

Воскресенье с Александром Лежавой: "Эшафотный узел Росфинмониторинга"

Контроль за деятельностью различных организаций со стороны государства становится все более жестким. И все это делается в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Воскресенье с Александром Лежавой: "Письмо из Канатчиковой Дачи в Европейский Союз"

Продолжается повсеместное усиление борьбы властей с бизнесом под лозунгом противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Это касается как России, так и европейских стран, и Евросоюз в этом плане выступает в качестве новатора, в хвосте которого с примерно полугодовым интервалом следуют Банк России и российские государственные органы.

1 2 3 ... 24