Статьи по теме «Россия Тоталитарная»
Банкиры усомнились в клиентах
Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). В ФНС подчеркивают, что мера носит «точечный» характер. Но реакция банкиров нередко оказывается непропорциональной — они трактуют сам факт запроса как повод для подозрений и резких шагов в отношении клиентов.
- дата: 11 декабря 2019
ФТС: с 4 февраля при вывозе свыше $100,000 физлица будут обязаны предоставлять подтверждающие документы
С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств, говорится в сообщении ФТС России.
- дата: 11 декабря 2019
РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об «опасных» попытках «узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил». Он призвал «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Кроме того, сегодня, 4 декабря, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовала заявление, в котором назвала принятие законопроекта недопустимым.
- дата: 6 декабря 2019
Воскресенье с Александром Лежавой: «О борьбе с отмыванием здесь и там»
Практически все, кто так или иначе сталкивается с банками, знают о том, как они в последнее время активно борются со своими клиентами, чтобы те не сделали что-то противозаконное.
- дата: 1 декабря 2019
Воскресенье с Александром Лежавой: «История болезни»
Только очень далекие от банков и общения с ними люди не слышали о том, как эти финансовые институты используют в целях собственного обогащения Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и массу подзаконных актов, выпущенных в свет за эти годы Банком России.
- дата: 17 ноября 2019
Воскресенье с Александром Лежавой: «О наличных и безналичных расчетах»
На сайте РБК сегодня появилась довольно занятная статья «2% россиян полностью отказались от наличных». Это, можно сказать, достижение.
- дата: 17 ноября 2019
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
МВД совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должно разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов. Помимо технических сложностей этому мешает неопределенный статус «крипты» в России.
- дата: 11 ноября 2019
Воскресенье с Александром Лежавой: «О налогах и подработках»
Сейчас идет много разговоров о том, как российские власти в лице налоговых (и не только) органов борются за то, чтобы граждане нашей необъятной страны, включая обычных предпринимателей, платили налоги. О том, что это - их обязанность, написано даже в основном законе страны – Конституции.
- дата: 20 октября 2019
Воскресенье с Александром Лежавой: «Противостояние»
Сейчас идет много разговоров о том, как Федеральная налоговая служба планирует бороться с так называемыми серыми зарплатами. Однако здесь возникает один любопытный парадокс, о котором стоит поговорить отдельно.
- дата: 13 октября 2019
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Они стали случайной жертвой ограничений, направленных против электронных кошельков.
- дата: 26 августа 2019